纽约两大加密货币交易平台因存在欺诈行为被喊停

王跳跳 王跳跳 2021-02-23 21:48:53
比特币暴跌占领头条之际,华尔街所在地纽约的监管部门对加密货币发起了猛烈攻势。

周二,纽约总检察长Letitia James要求加密货币交易平台Bitfinex和Tether停止与纽约交易者的所有交易活动,以保护他们免受欺诈性加密货币交易平台的影响。

如今,美国和世界各地有数百万人以匿名方式使用虚拟货币作为去中心化的数字货币,通过安全的在线交易购买商品和服务,而不适用像受监管的真实政府货币,包括美元。确切地说,虚拟货币“稳定币”总是被认为具有相同的真实美元价值。

稳定币是一种新型加密货币,旨在稳定价格,并有储备资产作为支持。稳定币同时拥有两大好处——加密货币支付的即时处理和安全性以及法定货币的稳定估值,因此获得了广泛关注。

其中Tether公司表示,其每一个稳定币都由美元储备一对一支持。然而,纽约总检察长办公室(OAG)的调查发现iFinex——Bitfinex的运营商和Tether对这两家公司之间数亿美元的流向作出虚假陈述以支持稳定币,并掩盖Bitfinex巨额亏损的真相。

OAG与iFinex、Tether及其相关实体达成的一项协议,将要求它们停止与纽约人的任何进一步交易活动,并要求这些公司支付1850万美元的罚款,此外还要求采取一系列措施提高透明度。Bitfinex最新回应:

根据与纽约总检察长办公室达成的和解条款,我们不承认任何过错。没有发现泰达币(稳定币的一种)在不受支持的情况下发行,或影响了加密货币价格。 

总检察长Letitia James则表示:

Bitfinex和Tether不计后果地非法掩盖巨额财务损失,以保护他们的利润。Tether声称其泰达币任何时候都是由美元支持的,这是一个谎言。这些公司掩盖了投资者面临的真正风险,由在金融体系最黑暗的角落里无证经营、不受监管的个人和实体经营。

这项决定明确指出,那些在纽约州规避法律交易虚拟货币的人将不得继续这种行为。这些法律行动发出了一个明确的信息,那就是我们将强烈打击企业的贪婪行为,无论是来自传统银行、虚拟货币交易平台,还是任何其他类型的金融机构。

并不稳定的“稳定币”——从未有过储备资产支撑

OAG的调查发现,早在2017年年中开始,Tether在世界任何地方都没有银行业务,因此当时在一段时间内以1美元/枚流通的泰达币完全没有储备支撑,这与Tether的表述相反。

面对持续不断的关于该公司是否实际持有充足资金的质疑,Tether在2017年发布了一份现金储备“自我核查”报告,称为其现金状况提供中期分析。然而实际上,这些现金在公司报告当天早上才存入公司账户。

2018年11月1日,Tether公布了另一份现金储备核查报告,然而,就在第二天, Tether开始从其账户中转移资金,最终将数亿美元从Tether的银行账户转移到Bitfinex的账户。

截至今天,Tether发行了超过340亿枚泰达币并在市场上流通和交易。

Bitfinex暗箱操作导致8.5亿美元失踪

2017年和2018年,Bitfinex开始越来越依赖第三方“支付机构”来处理客户从Bitfinex交易平台的存取款。

2018年,Bitfinex“试图更有效地转移资金”,但遭遇了大规模且未披露的资金损失,原因是它与一家据称位于巴拿马的实体——加密资本公司(Crypto Capital corp)发生纠纷。数月来,Bitfinex的高管一直在请求加密资本公司返还近10亿美元的资产。

OAG随后2019年4月26日在法庭文件中披露,Bitfinex和Tether发表了一份错误的声明误导客户,宣称“加密资本公司的资金不但没有失踪,而且一直处于保管状态。”

然而事实是,Bitfinex并不知道这些资金的下落,大约8.5亿美元失踪

OAG调查扫清非法加密货币交易

自从OAG介入以来,iFinex和Tether就谎称已禁止与纽约投资者进行交易活动。但OAG调查发现,这些公司多年来一直作为没有执照和不受监管的实体经营,在纽约州非法交易虚拟货币。

今天达成的协议正式要求Bitfinex和Tether停止与纽约人的任何交易活动。此外,这些公司必须定期向OAG提交报告,以确保遵守这一禁令,并提交有关核心业务功能的强制性报告。

这些公司还被要求提供透明度报告,披露与转移客户资金的非银行“支付处理机构”或其他实体的交涉情况。

0