金十数据9月2日讯，据路透社报道，美国司法部反洗钱部门继续对全球最大的加密货币交易平台币安进行调查。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出有关其发现的非法交易和招募美国客户的信息，币安CEO赵长鹏、其他12名高管以及合作伙伴关的相关信息也包括在内。

四位知情人士表示，2020年​​12月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分，该调查仍在进行中。他们表示，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》。按照要求，加密货币交易所在美国进行“大量”业务时必须在财政部注册并遵守反洗钱要求。该法律旨在保护美国金融体系免受非法金融的侵害，违法者最高可判处10年监禁。

据路透社称，流出文档显示，美国司法部反洗钱部门2020年时要求Binance自愿交出赵长鹏和其他12名高管以及合作伙伴关于非法交易和招募美国客户等事项的信息，美国监管部门还寻求任何带有“文件被销毁、更改或从币安文件中删除”或“从美国转移”等指示的公司记录。

对此，币安方面有关人士向区块链日报表示，全球监管机构正在联系每一家加密货币交易所，以更好的了解行业。币安定期与机构合作，解决任何悬而未决的问题。

据路透社披露，Binance合规计划的漏洞使犯罪分子能够通过交易所洗钱至少23.5亿美元的非法资金，此外，该交易所还为受到制裁的伊朗交易员提供服务。在2021年年中之前，币安客户只需使用电子邮件地址注册即可交易加密货币。

币安对路透社的调查结果提出异议，称其“过时”。该交易所表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求“进一步提高对平台上非法加密活动的检测能力”。它认为，路透社对非法资金流动的计算并不准确。

在美国，加密货币交易所正在受到越来越多的审查，包括财政部长珍妮特耶伦在内的政府高层今年公开支持对该行业进行更严格的监管。2月，司法部成立了一个国家加密货币执法小组，以“应对涉及这些技术的犯罪增长”，重点对象是交易所。

当月，另一家交易所BitMEX的创始人承认违反了《银行保密法》，后来被判处长达两年半的缓刑。BitMEX 同意支付1亿美元的罚款，以解决美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）的指控。BitMEX现在表示，它“完全致力于按照所有适用法律开展业务”，并为重建其合规计划进行了“大量投资”。